تحقیق درباره نقش دویچه‌بانک در رسوایی بزرگ مالی

گروه جهان| وزارت دادگستری ایالات متحده در رابطه با پرونده کلاهبرداری میلیاردی از صندوق سرمایه‌گذاری دولتی مالزی تحقیقات خود علیه دویچه‌بانک را به جریان انداخته است. به‌گزارش وال‌استریت‌ژورنال، دستگاه قضایی امریکا این امر را بررسی می‌کند که آیا دویچه بانک از طریق فعالیت‌اش برای صندوق دولتی مالزی، قوانین مقابله با فساد و پولشویی را نقض کرده است یا خیر. این بانک آلمانی برای همکاری همه‌جانبه با دادگستری امریکا اعلام آمادگی کرده و مدعی شده در فعالیت‌های خود توسط صندوق دولتی مالزی فریب خورده است. صندوق سرمایه‌گذاری دولتی مالزی در مرکز یکی از بزرگ‌ترین کلاهبرداری‌های تاریخ روابط مالی و بانکی قرار گرفته است. بر اساس اعلام دستگاه‌های قضایی مالزی و امریکا، بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۴ میلادی در این صندوق تا حدود سه میلیارد دلار سوءاستفاده مالی، از جمله از سوی سیاستمداران ارشد مالزی، صورت گرفته است. در این میان مهم‌ترین معاملات بانکی برای این صندوق را بانک امریکایی گلدمن ساکس انجام می‌داده است. تحقیقات در امریکا در مورد این بانک سرمایه‌گذاری به جریان افتاده است. دویچه‌بانک از جمله در ۲۰۱۴ به صندوق دولتی مالزی برای دریافت یک وام یک میلیارد و ۲۰۰میلیون دلاری کمک کرده است. افزون بر این، گویا یکی از کارکنان زنی که پیش‌تر در گلدن ساکس با صندوق دولتی مالزی کار می‌کرده، بعدها در دویچه بانک نیز با این صندوق در تماس بوده است. پس از آنکه دویچه‌بانک در ۲۰۱۸ از اخبار مربوط به ارتباط این فرد با مظنون اصلی پرونده صندوق دولتی مزبور مطلع می‌شود، این کارمند هم دویچه بانک را ترک می‌کند.