محدودیت بانک‌های ایتالیایی ربطی به «اف‌ای‌تی‌اف» ندارد
برخی از بانک‌های ایتالیایی در روزهای اخیر محدودیت‌هایی برای ایرانیان مقیم این کشور ایجاد کرده‌اند.به گزارش ایسنا، پس از اعمال محدودیت‌های بانکی بر حساب‌های ایرانیان مقیم مالزی، این‌بار خبرهای مشابهی از ایتالیا به گوش می‌رسد. البته آن‌طور که شبکه خبری یورونیوز گزارش داده است، این محدودیت‌ها به خاطر تحریم‌های امریکا وضع شده‌اند و هیچ بانکی در نامه خود به موضوع FATF اشاره نکرده است.بانک ING: این بانک که مقر اصلی آن در شهر آمستردام هلند قرار دارد، در شعب ایتالیایی خود محدودیت‌هایی روی حساب‌های ایرانیان مقیم ایتالیا وضع کرده است. البته طبق گفته منابع آگاه، این بانک از چند ماه قبل با ارسال نامه‌ای به مشتریان ایرانی خود از آنها خواسته است که مدارک لازم در خصوص منابع درآمدی خود و همچنین تراکنش‌های بانکی را ارایه دهند.
بانک اینتنسا سان‌پائولو: این بانک در سال ۲۰۱۴ و از ادغام دو بانک «بانکا اینتسا» و «سان‌پائولو ای‌ام‌آی» ایجاد شد و مقر اصلی آن در شهر تورین ایتالیا قرار دارد. بسیاری از دانشجویان و شاغلین ایرانی دارای کارت اقامت کاری ایتالیا در این بانک که بزرگ‌ترین بانک ایتالیایی از نظر سرمایه و دومین بانک بزرگ این کشور از نظر دارایی است حساب دارند. این بانک نیز از مشتریان ایرانی خود خواسته است اسناد مربوط به شغل و منبع درآمدی خود را ارایه دهند.حسین، یکی از ایرانیان مقیم میلان در همین رابطه به یورونیوز گفت: چند روز پیش یک نامه از طرف بانک به دستم رسید که اعلام کرده بود دو روز برای بستن حسابم مهلت دارم. وی گفته است این بانک هیچ اشاره‌ای به دلیل تصمیم خود نکرده اما احتمالا ملیت وی در این خصوص تاثیرگذار بوده است. وی اکنون به دنبال کمک گرفتن از سفارت ایران است.نینا یک ایرانی دیگر مقیم ایتالیا نیز گفت: وقتی به بانک رفتم تا دلیل این تصمیم را بدانم بدون معطلی به من گفتند که به خاطر ملیت من است و این تصمیم را بانک مرکزی ایتالیا گرفته است.بانک فینه کو: این بانک که در سال ۱۹۹۹ میلادی تاسیس شده یکی از زیرمجموعه‌های بانک «یونی کردیت» است و در حوزه خدمات بانکداری آنلاین تخصص دارد. به گفته مریم، یک ایرانی که ۱۵ سال است در ایتالیا زندگی می‌کند، فینه کو نیز یکی دیگر از بانک‌هایی است که برای ایرانیان محدودیت ایجاد کرده است و امکان باز کردن حساب به آنها را نمی‌دهد.کاریگ بانک: یکی از قدیمی‌ترین بانک‌های ایتالیا و جهان که در سال ۱۴۸۳ در جنوا تاسیس شد و اکنون بیش از ۵۰۰ شعبه در ایتالیا دارد. به گفته یک شهروند ایرانی ۳۳ ساله به نام سپهر، این بانک به وی اطلاع داده که مجبور شده است بنا بر دستور مقامات بالا دستور بستن حساب‌های بانکی وی را مسدود کنند.بسیاری از بانک‌های اروپا در سال‌های اخیر به دلیل آن چه توسط واشنگتن نقض تحریم‌های ایران دانسته شده، جریمه شده‌اند. در سال ۲۰۱۲ بانک «ای‌ان‌جی» هلند به دلیل نقض تحریم‌های کوبا و ایران ۶۱۹ میلیون دلار جریمه شد. بانک «بی‌ان‌پی پاری‌با» فرانسه نیز در سال ۲۰۱۴ به دلیل مشابه ۶.۵ میلیارد یورو جریمه شد که یکی از سنگین‌ترین جریمه‌های تاریخ یک بانک توسط امریکا به شمار می‌رود.
