رویداد
محاکمه ۹ مدیر بانک دی و بازداشت ۴۴ نفر در بازار ارز
دادستان تهران از بازداشت و محاکمه ۹ مدیر سابق بانک دی به اتهام ارایه ۶۳۰ میلیارد تومان تسهیلات بی‌ضابطه به افراد خاص خبر داد.علی القاصی‌مهر، دادستان تهران با ارایه گزارشی در شورای عالی قضایی، از برخورد با عوامل اخلال در بازار سکه، طلا و ارز، یکی از عوامل افزایش قیمت‌های صوری در این بازارها را ایجاد «اتاق معاملات» و اعلام لحظه‌ای قیمتها و «معاملات فردایی» و «معاملات کاغذی» در فضای مجازی عنوان کرد.القاصی‌مهر با اشاره به تشکیل کارگروهی ویژه با حضور مسوولان پلیس فتا، مرکز ملی فضای مجازی و بانک مرکزی از شناسایی و دستگیری 44 نفر از مدیران سایت‌ها و کانالهای فعال در این زمینه خبر داد و متذکر شد بر اساس اعلام بانک مرکزی اقدامات انجام شده از سوی دادستانی تأثیر قابل توجهی در کاهش قیمت ارز و سکه و طلا داشته است.وی همچنین با ارایه گزارشی از آخرین وضعیت پرونده تخلفات بانک دی در پرداخت تسهیلات کلان و خارج از ضابطه به اشخاص خاص گفت که در این پرونده، گروه موسوم به «خونه به خونه» بیش از 6 هزار و 300 میلیارد ریال (630 میلیارد تومان) از بانکها برای 11 شرکت وابسته به خود تسهیلات خارج از ضوابط قانونی گرفته بودند.القاصی‌مهر اعلام کرد که در این پرونده 9 نفر از مسوولان وقت بانک دی و همچنین 4 نفر از مدیران شرکتهای دریافتکننده تسهیلات دستگیر شده‌اند که کیفرخواست آنها به دادگاه ارسال شده و به صورت ویژه در دست رسیدگی است.وی با اشاره به گزارش برخی اعضای شورای عالی قوه قضاییه درباره فعالیت بدون محدودیت برخی سایت‌های شرط‌بندی و قمار و استفاده این سایت‌ها از خدمات بانکی کشور اعلام کرد: در دادسرای تهران کارگروهی برای شناسایی و مقابله با این پدیده تشکیل و شعبهویژهای نیز برای رسیدگی به این موضوع تعیین شده است.
ارسال اطلاعات 70 هزار قمارباز فعال به دستگاه قضایی
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی از ارسال اطلاعات ۷۰ هزار قمارباز فعال شناسایی شده توسط سامانه هوشمند کشف جرایم مالی شبکه پرداخت، به مرجع قضایی خبر داد.مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در توییتی نوشت: اطلاعات 70 هزار قمارباز فعال شناسایی شده توسط سامانه هوشمند کشف جرایم مالی شبکه پرداخت، به مرجع محترم قضایی ارسال شد.فعالیت سایت‌های قماربازی و استفاده از تراکنش‌های بانکی در هفته‌های اخیر باردیگر این سوال را مطرح کرده است که اساساً چطور تراکنش‌های این سایت‌ها از طریق درگاه‌های بانکی انجام می‌شود؟ بانک مرکزی در پاسخ اعلام کرده که قماربازها با پرداخت مبالغی به برخی افراد کم درآمد حساب‌های بانکی آنها را اجاره کرده و امور بانکی خود را از طریق حساب‌های این افراد انجام می‌دهند.رییس کل بانک مرکزی هم البته به بانکها دستور ویژه داده تا مانع فعالیتهای بانکی قماربازان شوند و تأکید کرده که بانکها باید حداکثر تلاش خود را برای مبارزه با این درگاه‌ها و نظارت بر این تراکنش‌ها انجام دهند.گفتنی است تاکنون 20 هزار حساب و درگاه بانکی مرتبط با سایت‌های شرط‌بندی و قمار با حکم قضایی مسدود شده‌اند و طبق اعلام بانک مرکزی شناسایی هوشمند درگاه‌های مرتبط با قماربازی همچنان ادامه دارد.
ارزش خالص مثبت 4 بانک ادغام شده
بانک مرکزی درباره هزینه‌های ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح اعلام کرد: فارغ از ریسک‌های کوتاه‌مدت ناشی از نقدشوندگی دارایی، گزارش‌های حسابرسی از ارزش خالص مثبت ۴ تا از این بانکها حکایت دارد.همزمان با اعلام پایان پروژه ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه، روابط عمومی بانک مرکزی در پیامی توییتری نوشت: ادغام بزرگ بانکی در جهت نظارت موثرتر بر آنان و کاراتر شدن خدمات مالی با نقش‌آفرینی ستودنی حوزه نظارت بانک مرکزی رخ داد. در ارتباط با هزینه‌های این ادغام، فارغ از ریسک‌های کوتاه‌مدت ناشی از نقدشوندگی دارایی، گزارش‌های حسابرسی از ارزش خالص مثبت 4 تا از این بانکها حکایت دارد.طبق اعلام عبدالناصرهمتی رییس کل بانک مرکزی، پروژه ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه به پایان رسید و بانک انصار هم به عنوان آخرین بانک رسماً در بانک سپه ادغام شد.برهمین اساس، تا پایان آذرماه ادغام بانک‌های انصار -مهر اقتصاد-حکمت-قوامین و موسسه اعتباری کوثر در بانک سپه نهایی شد. در این زمینه یک استاد دانشگاه گفت: ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح و کاهش تعداد بانکها از سوی بانک مرکزی کاری پسندیده و اقدامی در راستای اصلاح نظام بانکی است.پروژه ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه بالاخره به نتیجه رسید و روز یکشنبه عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی در پیام اینستاگرامی خود خبر داد که این پروژه پس از ۲ سال و نیم به سرانجام رسید. بدین‌ترتیب ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه نشان خواهد داد که با حذف شعب اضافه رقابت‌های غیرمنطقی از فضای پولی و مالی کشور از بین می‌رود و وظیفه نظام بانکی به شکل بهتری انجام خواهد شد.
