محكوميت ۴۶۴۰ ميلياردي اخلالگران بازار ارز

در سال ۱۴۰۱ به دنبال گزارش اداره كل اطلاعات استان البرز و مركز ملي اطلاعات مالي به مراجع قضايي مبني بر وقوع معاملات و عمليات مشكوك چهار صراف در شهر كرج، فاش مي‌شود كه اين افراد در معاملات غيرقانوني ارز به ارزش بيش از ۹۹۱۵ ميليارد ريال نقش داشته‌اند.  متهمان از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ طي سه سال با معاملات غيرقانوني، استفاده از كارت‌هاي ديگران براي خريد ارز و عدم ثبت معاملات ارزي در سامانه بانك مركزي، در بازار ارز اخلال به وجود آورده و بيش از ۳۷۰۰ ميليارد ريال درآمد نامشروع كسب مي‌كنند.  دادسراي عمومي و انقلاب كرج پس از تكميل تحقيقات، متهمان را مجرم شناخته و عليه آنها به اتهام اخلال در نظام پولي و ارزي كشور از طريق قاچاق عمده ارز، مشاركت در قاچاق حرفه‌اي ارز و اختفاي فعاليت اقتصادي و كتمان درآمد حاصل از آن براي فرار مالياتي كيفرخواست صادر مي‌كند.  متعاقبا دادگاه كيفري كرج، متهمان را به جرم تحصيل مال از طريق پولشويي درآمد حاصل از قاچاق ارز، به ضبط اموال و ۴۶۴۰ ميليارد و ۸۶۳ ميليون ريال جزاي نقدي محكوم و به عنوان مجازات تكميلي هر يك از آنها را به مدت يك سال از اشتغال به شغل صرافي ممنوع مي‌كند.