حضور در فهرست سياه FATF مانع از شبكه‌سازي با كشورهاي دوست است
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي و رييس مركز اطلاعات مالي گفت كه براي مقابله با تحريم‌هاي امريكا نيازمند شبكه‌سازي‌هاي پولي و مالي با كشورهاي دوست و همسو با خود هستيم و به‌طور قطع حضور در فهرست سياه FATF مانع اين اتفاق است.هادي خاني اظهار داشت: بسياري از كشورهاي عضو FATF دشمن ما نيستند و تجربه گذشته نشان مي‌دهد كه مدافع عملكرد كشورمان در مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم بوده‌اند، اما به دليل عدم جمع‌بندي و زمان‌بر شدن تعيين تكليف موضوع در داخل كشور، دچار ترديد شده‌اند.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي و رييس مركز اطلاعات مالي گفت كه براي مقابله با تحريم‌هاي امريكا نيازمند شبكه‌سازي‌هاي پولي و مالي با كشورهاي دوست و همسو با خود هستيم و به‌طور قطع حضور در فهرست سياه FATF مانع اين اتفاق است.هادي خاني اظهار داشت: بسياري از كشورهاي عضو FATF دشمن ما نيستند و تجربه گذشته نشان مي‌دهد كه مدافع عملكرد كشورمان در مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم بوده‌اند، اما به دليل عدم جمع‌بندي و زمان‌بر شدن تعيين تكليف موضوع در داخل كشور، دچار ترديد شده‌اند. وي بيان‌داشت: بند به بند توصيه‌هايFATF و برنامه اقدام را در جلسات كارشناسي مجمع تشخيص مصلحت نظام به بحث گذاشتيم و به همه سوالات و ابهامات پاسخ داديم و همچنان نيز در راستاي تامين منافع امنيتي و اقتصادي كشور حاضر به تداوم اين نوع جلسات با همه دستگاه‌هاي حاكميتي و امنيتي هستيم تا به يك اقناع عمومي و هم‌صدايي در مسير مديريت فرصت‌ها و تهديدهاي توصيه‌هاي جهان شمول FATF برسيم . خاني تاكيد كرد: نبايد موضوع به اين مهمي را در لابه‌لاي اختلاف سلايق رها كنيم و بيش از اين فرصت شبكه‌سازي عليه كشور با اتهامات غيرواقعي پولشويي و تامين مالي تروريسم را به كشورهاي مخالف مان ندهيم، چرا كه هدف دشمنان ما استفاده ابزاري از موضوع FATF براي اجماع‌سازي عليه كشورمان است و نبايد در زمين آنها بازي كنيم. معاون وزير اقتصاد با تاكيد مجدد بر اينكه موضوع فني و حقوقي مديريت توصيه‌هاي FATF و تحريم‌هاي يكجانبه و سياسي امريكا دو مقوله جدا از هم هستند، گفت: امروز برخي كشورهايي مشابه ما كه تحت تحريم هستند در همكاري مضاعف با FATF تلاش مي‌كنند بهانه جديدي براي محدودسازي تعاملات پولي و مالي خود به ساير كشورها ندهند. وي عنوان‌كرد: روسيه با هزينه‌هاي زياد و برگزاري مستمر جلسات بين‌المللي و حتي انجام هزينه‌هاي آموزشي، به صراحت شبكه‌سازي در بين كشورهاي عضو FATF براي جلوگيري از ورود به فهرست سياه را دنبال مي‌كند و البته اين رفتار در خصوص ساير كشورهاي مشابه نيز مشاهده مي‌شود. دبير شوراي عالي پيشگيري و مقابله با جرايم پولشويي و تامين مالي تروريسم افزود: كليت حرف ما چه در دولت قبل و چه در اين دولت اين بوده و هست كه توصيه‌هاي FATF برخلاف تحريم‌هاي امريكا، جهان شمول و مورد تاييد سازمان ملل متحد و به تبع آن دغدغه همه كشورهاي عضو سازمان ملل است و چه بخواهيم و چه نخواهيم چالش دايمي كشورمان خواهد بود و عادي‌سازي پرونده كشورمان با FATF يك فرآيند زمان بر است و بعد از آن بايد ساختارسازي و تيم‌سازي‌هايي براي مديريت دايمي اين چالش داشته باشيم. اين مقام مسوول درادامه گفت: اين واقعيت را بپذيريم كه به موازات مديريت تحريم‌هاي امريكا، مديريت فرصت‌ها و تهديدهاي توصيه‌هاي FATF نحوه تعاملات پولي ومالي ما با ساير كشورها را رقم مي‌زند و وقتي مي‌گوييم عادي‌سازي پرونده ايران با FATF يعني عادي‌سازي تعاملات پولي و مالي همه اشخاص حقيقي و حقوقي كشورمان با همه نهادهاي پولي ومالي تمام كشورها و اين يعني نبايد موضوع فني وحقوقي خروج از فهرست سياه را معطل تعيين تكليف تحريم‌ها كنيم و فرصت‌هاي شبكه‌سازي با كشورهاي دوست را از دست ندهيم. رييس مركز اطلاعات مالي در ادامه تصريح‌كرد: در طول سه سال اخير شتاب قابل توجهي به اجراي قوانين و مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در كشور داديم و امروز با تكميل زيرساخت‌هاي هوشمند داده مبنا، برخورد با شبكه‌هاي پولشويي را عمق و وسعت بيشتري داده‌ايم. وي يادآور شد: فقط در طول يك سال گذشته بيش از ۱۳ هزار پرونده مرتبط را رديابي مالي و با صدور احكام قضايي هزاران ميليارد تومان توقيف و ضبط اموال و پول‌هاي كثيف را داشته‌ايم و در تقسيم كار ملي با مراجع قضايي و امنيتي و حاكميت اقدامات گسترده‌اي را در مبارزه با قاچاق، اخلال ارز و ... تعريف و در حال اجراي آن هستيم و درچند روز آينده برنامه اقدام رفع آسيب‌هاي پولشويي اشخاص مشمول قانون را نيز ابلاغ مي‌كنيم.