فرصت‌سوزي‌هاي چند ساله در مديريت پرونده ايران با FATF
رييس مركز اطلاعات مالي با اشاره به گذشت هفت سال از تاريخ انقضاي برنامه اقدام FATF و ترديد كشورهاي دوست و همسو در‌خصوص پرونده ايران تاكيد كرد: لزوم تدبير هرچه سريع‌تر اين موضوع، بيش‌ازپيش محسوس و ملموس است.
رييس مركز اطلاعات مالي با اشاره به گذشت هفت سال از تاريخ انقضاي برنامه اقدام FATF و ترديد كشورهاي دوست و همسو در‌خصوص پرونده ايران تاكيد كرد: لزوم تدبير هرچه سريع‌تر اين موضوع، بيش‌ازپيش محسوس و ملموس است. هادي خاني -دبير شوراي عالي پيشگيري و مقابله با جرايم پولشويي و تامين مالي تروريسم- در تشريح سوابق تعاملات كشور با FATF عنوان كرد: هنگامي كه برنامه اقدام در سال ۱۳۹۶ امضا شد، اقدامات تقابلي عليه كشور تعليق و عملا موانع تعاملات پولي و مالي اشخاص ايراني با موسسات پولي و مالي ساير كشورها كه مرتبط با FATF بود، به مدت سه سال برطرف شد اما بعد از پايان زمان ۱۸ ماهه اجراي برنامه و به‌تبع آن اتمام تمديد زماني دوساله و عدم مديريت موضوع در داخل كشور، مجدد اقدامات تقابلي عليه كشور ساري و جاري شد. معاون وزير اقتصاد در ادامه تاكيد كرد: در زمان امضا برنامه اقدام، توصيه‌هاي FATF تقنيني بود و اكنون ريسك محور است، در آن زمان ارزيابي عملكرد كشورها بر‌مبناي اصلاح قوانين و مقررات صورت مي‌پذيرفت و اكنون بر‌مبناي اثبات اثربخشي اقدامات؛ در آن زمان رژيم صهيونيستي عضو FATF نبود و ليكن امروز اين رژيم عضو اصلي بوده و مي‌تواند در تغييرات دوره‌اي روساي FATF به عنوان رييس نيز انتخاب شود و البته تغييرات از اين نوع نيز ادامه خواهد داشت و مي‌تواند فرآيند عادي‌سازي پرونده كشورمان با آن نهاد را به‌مرورزمان سخت‌تر و هزينه بر‌تر كند. وي اضافه كرد: البته معناي اين حرف نبايد عقب‌نشيني و معطل نگه‌داشتن تصميم‌گيري دراين‌خصوص تلقي شود. رييس مركز اطلاعات مالي تاكيد كرد: تمركز اين مركز در طول دو سال گذشته تلاش جهت همگرايي داخلي باهدف تعليق اقدامات تقابلي و رفع موانع FATF در تعاملات پولي و مالي اشخاص ايراني با نهادهاي پولي و مالي ساير كشورها در گام اول و خروج از ليست سياه با انجام تمامي بندهاي برنامه اقدام در گام دوم بوده است. معاون وزير اقتصاد ادامه داد: برابر بيانيه اجلاس اصلي FATF كه از سال ۱۳۹۸ تاكنون بدون تغيير مانده است، پذيرش كنوانسيون‌هاي پالرمو و CFT مقدمه تعامل كشور با آن نهاد جهت تعليق اقدامات تقابلي است. اينكه برنامه اقدام ۱۸ماهه توافق شد، بيانگر آن است كه FATF مي‌داند انجام برنامه اقدام، زمان بر است؛ هرچند زمان‌هاي توافق شده در برنامه اقدام حدود ۳۰ كشور حاضر در ليست‌هاي سياه و خاكستري اين نهاد نيز، مويد درك FATF از زمان بر بودن انجام اقدامات است. اين مقام مسوول در ادامه بيان كرد: آنچه امروز شرايط ما را سخت‌تر كرده، گذشت بيش ازهفت سال از تاريخ انقضا زماني انجام برنامه اقدام و ترديد كشورهاي دوست و همسو با ايران در خصوص عزم و اراده كشورمان در مديريت اين پرونده و افزايش هزينه‌هاي شبكه‌سازي‌هاي بين‌المللي به نفع كشور بوده و لزوم تدبير هرچه سريع‌تر اين مهم، بيش از پيش محسوس و ملموس است.