پولشويي زير ذره‌بين سازمان ماليات
رييس مركز بازرسي، مبارزه با فرار مالياتي و پولشويي سازمان امور مالياتي گفت: با هدف مبارزه با پولشويي و براساس بررسي گزارش‌هاي موارد مشكوك، اطلاعات ۷۴۶ مودي به مركز اطلاعات مالي ارسال شد.
رييس مركز بازرسي، مبارزه با فرار مالياتي و پولشويي سازمان امور مالياتي گفت: با هدف مبارزه با پولشويي و براساس بررسي گزارش‌هاي موارد مشكوك، اطلاعات ۷۴۶ مودي به مركز اطلاعات مالي ارسال شد.
شاهين مستوفي با اشاره به رويكرد اين سازمان مبني بر وصول درآمدهاي مالياتي از محل شناسايي فرارهاي مالياتي و مقابله با آن گفت: افزايش درآمدهاي مالياتي بدون فشار به موديان خوش‌حساب كنوني و واحدهاي توليدي و صنعتي و از طريق مقابله با فرار مالياتي، شناسايي موديان جديد و تمركز بر دانه‌درشت‌ها صورت مي‌گيرد.
مستوفي با بيان اينكه در ۱۱ ماهه سال جاري ۶۷۹ مورد بازرسي مالياتي صورت گرفته است اظهار داشت: در راستاي بررسي اسناد و مدارك به دست آمده از بازرسي مالياتي موضوع ماده (۱۸۱) قانون ماليات‌هاي مستقيم، ۱۰ هزار و ۲۴۹ برگ تشخيص مالياتي به مبلغ بيش از ۹۰ هزار ميليارد ريال و چهار هزار و ۵۲۱ برگ قطعي به مبلغ نزديك به ۶۰ هزار ميليارد ريال صادر شده است.
وي با اشاره به ماليات و جرايم وصول شده از محل كتمان درآمد موضوع ماده (۱۹۲) قانون ماليات‌هاي مستقيم افزود: تا پايان بهمن‌ماه سال جاري حدود ۱۸۰ هزار ميليارد ريال از اين بخش ماليات وصول شده است. همچنين در اين بازه زماني، دو هزار و ۴۰۹ مودي در فهرست فاقد اعتبار مالياتي درج و دو هزار و ۷۱۶ مودي مشكوك شناسايي شده است.
رييس مركز بازرسي، مبارزه با فرار مالياتي و پولشويي با اشاره به اينكه تاكنون بيش از ۲۴ هزار و ۸۹۳ گزارش مردمي در حوزه فرار مالياتي دريافت شده است، گفت: در اين راستا بيش از شش هزار و ۲۰۰ بازديد ميداني از محل فعاليت اشخاص مشكوك گزارش شده به عمل آمده كه منجر به شناسايي هزار و ۱۹۱ فرد فاقد پرونده مالياتي شده و يك هزار و ۹۴۸ مورد از گزارش‌ها نيز در مرحله درخواست استعلام تراكنش بانكي قرار گرفته است.مستوفي در پايان خاطرنشان كرد: مبارزه با فرار مالياتي، حق ملت است و ما نيز با قاطعيت استيفاي حقوق حقه ملت را دنبال كرده و در مسير گسترش چتر حمايت از مردم و برقراري بيش از پيش عدالت در جامعه حركت مي‌كنيم.