برخی برداشت‌ها درباره FATF نادرست است

رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه برداشت‌های نادرستی از بحث FATF وجود دارد، گفت: راه برقراری ارتباط با بانک‌های بین‌المللی استفاده از استانداردهای روز دنیاست.

به گزارش ایبنا، ولی‌الله سیف درباره بحث‌های مطرح شده در مورد قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم اظهار کرد: این روزها در جامعه بحث مفصلی در جریان است و در مجلس نیز بررسی این لایحه دو ماه به تعویق افتاده است. وی با تاکید بر اینکه برداشت‌های نادرستی از این اقدام وجود دارد و به هیچ‌وجه قرار نیست که شخص یا نهادی دسترسی به اطلاعات ما داشته باشد، افزود: این اقدام در این مسیر حرکت می‌کند که اطمینان داشته باشیم، سوءاستفاده‌یی از سرویس‌ها و خدماتی که نظام بانکی ارائه می‌دهد برای پولشویی یا تامین مالی تروریسم نمی‌شود. رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: مصادیق تروریسم و مصادیق پولشویی مواردی است که توسط نهاد و مرجع تعریف شده در داخل کشور تعیین می‌شود به عنوان مثال مصادیق تروریسم در شورای عالی امنیت ملی تعیین می‌شود که مبنای کار قرار خواهد گرفت. وی خاطرنشان کرد: با توجه به مسائل و پیچیدگی‌های خاصی که در صحنه بین‌المللی داریم، حرکت در مسیر استفاده از استانداردهای روز کمک می‌کند که بانک‌های ما با بانک‌های بین‌المللی به ویژه اروپایی ارتباط برقرار کنند.