سختگیری کانادا روی تراکنش‌های مالی مرتبط با ایران

دولت کانادا اعلام کرد هر تراکنشی از منشأ ایران دارای ریسک بالا خواهد بود.مرکز نظارت بر تراکنش‌های مالی و گزارش‌دهی کانادا با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که طبق تصمیم وزارت دارایی این کشور، از این پس بانک‌ها، شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات مالی، بانک‌های خارجی و شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات کارت‌های اعتباری باید ضمن شناسایی هویت مشتریان (حقیقی و حقوقی) نسبت به ریسک پولشویی و تامین مالی تروریسم مطمئن شوند. این نهاد ناظر کانادایی با اشاره به تصمیم کارگروه ویژه اقدام مالی در قرار دادن نام ایران در لیست کشورهای غیرهمکار گفته است: تراکنش‌های مالی که منشأ آنها ایران باشد، صرف نظر از اینکه مبلغ آنها چه قدر است از نظر ریسک مالی جز تراکنش‌های پرریسک ارزیابی خواهند شد. طبق این دستورالعمل، جزئیات مربوط به تراکنش‌ها با طرف‌های ایرانی باید ضبط و نگهداری شوند و توسط نهادهای مالی کانادایی یا تحت قلمرو قانونی کانادایی به مرکز نظارت گزارش شوند. نقل و انتقال الکترونیکی وجوه که به مقصد ایران یا شامل منشایی ایرانی باشند، دریافت ریال ایران به عنوان ودیعه انجام تراکنش ارز مجازی، تبدیل هر نوع ارز به ریال یا ریال به سایر ارزها و حساب‌های بانکی که ریال ایران در آنها وجود دارد جز مواردی هستند که باید گزارش دهی شوند.