امارات در فهرست خاکستری FATF قرار گرفت

امارات پیشرفت چندانی در مقابله با جریان‌های مالی غیرقانونی نداشته‌ و وارد لیست خاکستری FATF شده است.به گزارش سی‌ان‌بی‌سی، روز جمعه سازمان مبارزه با پولشویی و جریان‌های نقدی غیرقانونی FATF، امارات متحده عربی را به دلیل اینکه این کشور خلیج‌فارس، فعالیت‌های مالی غیرقانونی را متوقف نمی‌کند، در فهرست خاکستری خود قرار داد. امارات متحده عربی یکی از چندین کشوری بود که FATF به دلیل عدم پیشرفت در تلاش برای مقابله با پولشویی نظارت بر آن را افزایش داده است.این سازمان اعلام کرد: حوزه‌های قضایی با افزایش نظارت، با FATF همکاری فعالی برقرار می‌کنند تا کمبودهای استراتژیک کشورها را برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم رفع کنند. در ادامه این بیانیه آمده است: وقتی FATF یک حوزه قضایی را مسوول نظارت بیشتر یک کشور می‌کند، به این معنی است که این کشور متعهد شده که کمبودهای استراتژیک شناسایی شده را به سرعت برطرف کند. خبرگزاری دولتی امارات در بیانیه‌ای که اواخر روز جمعه منتشر شد، گفت: FATF به این نکته پی برده که امارات متحده عربی پیشرفت‌های مثبتی در مبارزه با پولشویی (AML)، مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) و ... داشته است. فهرست خاکستری این گروه نظارتی به منظور رفع نواقص بوده و بار منفی آن به اندازه فهرست سیاه آن نیست.