حکم قطعی پرونده 5 صراف صادر شد
گروه ایران|
از سوی شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مفسدان و اخلالگران اقتصادی احکام ۵ صرافی که با همکاری تعدادی از دلالان بازار ارز و سوءاستفاده از کارت‌های ملی افراد مختلف، ارز‌های مداخله‌ای بازار را تصاحب کرده و با این اقدامشان موجب افزایش قیمت ارز و کالا‌های اساسی گردیده بودند، صادر شد.
به گزارش خبرگزاری میزان، از سوی شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مفسدان و اخلالگران اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام، احکام احسان صفوی امیرفرزند محمد، بهزاد بهرامی فرزند احمد، سید مازن قاینی فرزند سید جواد، مجید انصاری فرزند عظیم و پیمان ارغوانی فرزند محمود، ۵ صرافی که با همکاری تعدادی از دلالان بازار ارز و سوءاستفاده از کارت‌های ملی افراد مختلف، ارز‌های مداخله‌ای بازار را تصاحب کرده و با این اقدامشان موجب افزایش قیمت ارز و کالا‌های اساسی گردیده بودند، صادر شد که به شرح ذیل است:
احسان صفوی امیر فرزند محمد و شرکت صرافی تضامنی احسان صفوی امیر و شرکاء با نمایندگی مهدی علی پوریان فرزند علی اصغر به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی به مبلغ 41میلیون و 643 هزار و 390 دلار بطور صوری با سوءاستفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد و تحصیل مال به مبلغ 2 میلیارد ریال، محکوم شناخته شدند. براساس این حکم، متهم احسان صفوی امیر به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و به عنوان جزای مالی به ضبط مبلغ 2 میلیارد ریال وجوهی که از طریق خلاف قانون تحصیل نموده به نفع دولت و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و محرومیت دایم از هرگونه خدمات دولتی و شرکت صرافی تضامنی احسان صفوی امیر و شریک به پرداخت جزای نقدی به مبلغ هشت میلیارد ریال معادل چهار برابر مبلغ تحصیل شده توسط احسان صفوی امیر در حق دولت محکوم شده‌اند.
مطابق احکام صادره بهزاد بهرامی فرزند احمد و شرکت صرافی تضامنی بهزاد بهرامی و شرکاء با نمایندگی حمیدرضا صفری فرزند هدایت‌الله به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی به مبلغ 39 میلیون و 90 هزار و 850 دلار بطور صوری با سوءاستفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد و تحصیل مال به مبلغ 2 میلیارد ریال، محکوم شناخته شدند. براساس این حکم، متهم بهزاد بهرامی به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و به عنوان جزای مالی به ضبط مبلغ 2 میلیارد ریال وجوهی که از طریق خلاف قانون تحصیل نموده به نفع دولت و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و محرومیت دایم از هرگونه خدمات دولتی و شرکت صرافی تضامنی بهزاد بهرامی و شرکاء به پرداخت جزای نقدی به مبلغ 8 میلیارد ریال معادل چهار برابر مبلغ تحصیل شده توسط متهم بهزاد بهرامی در حق دولت محکوم شده‌اند.
سید مازن قاینی فرزند سید جواد و شرکت صرافی تضامنی قاینی با نمایندگی سید مصطفی قاینی فرزند سید مازن به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی به مبلغ 30 میلیون دلار بطور صوری با سوءاستفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد و تحصیل مال به مبلغ 400 میلیون ریال، محکوم شناخته شدند. براساس حکم صادره، متهم سید مازن قاینی به تحمل ۹ سال حبس تعزیری و به عنوان جزای مالی به ضبط مبلغ 400 میلیون ریال وجوهی که از طریق خلاف قانون تحصیل نموده به نفع دولت و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و محرومیت دایم از هرگونه خدمات دولتی و شرکت صرافی تضامنی قاینی و شرکاء به پرداخت جزای نقدی به مبلغ یک میلیارد و 600 میلیون ریال معادل چهار برابر مبلغ تحصیل شده توسط متهم سید مازن قاینی در حق دولت محکوم شده‌اند.
مجید انصاری پیر سرایی فرزند عظیم و شرکت صرافی تضامنی مجید انصاری و شریک (صرافی ایران زمین) با نمایندگی مریم انصاری پیر سرایی فرزند مجید به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی به مبلغ 24 میلیون و 590 هزار و 450 دلار بطور صوری با سوءاستفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد و تحصیل مال به مبلغ 3 میلیارد ریال، محکوم شناخته شدند. براساس حکم صادره، متهم مجید انصاری پیر سرایی به تحمل ۹ سال حبس تعزیری و به عنوان جزای مالی به ضبط مبلغ 3 میلیارد ریال وجوهی که از طریق خلاف قانون تحصیل نموده به نفع دولت و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و محرومیت دایم از هرگونه خدمات دولتی و شرکت صرافی تضامنی مجید انصاری و شریک (صرافی ایران زمین) به پرداخت جزای نقدی به مبلغ 12 میلیارد ریال معادل چهار برابر مبلغ تحصیل شده توسط متهم مجید انصاری پیرسرایی در حق دولت محکوم شده‌اند.
پیمان ارغوانی فرزند محمود و شرکت صرافی تضامنی ارغوانی و شرکاء با نمایندگی قانونی محمود ارغوانی فرزند اسماعیل به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی به مبلغ 15 میلیون و 787 هزار و 984 دلار بطور صوری و با سوءاستفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد و تحصیل مال به مبلغ یک میلیارد و 500 میلیون ریال، محکوم شناخته شدند. براساس حکم صادره، متهم پیمان ارغوانی به تحمل هفت سال حبس تعزیری و به عنوان جزای مالی به ضبط مبلغ یک میلیارد و 500 میلیون ریال وجوهی که از طریق خلاف قانون تحصیل نموده به نفع دولت و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و محرومیت دایم از هرگونه خدمات دولتی و شرکت صرافی تضامنی محمود ارغوانی و شرکاء به پرداخت جزای نقدی به مبلغ 6 میلیارد ریال معادل چهار برابر مبلغ تحصیل شده توسط متهم پیمان ارغوانی در حق دولت محکوم شده‌اند.
بر اساس این گزارش، احکام صادره قطعی است و دادگاه به استناد بند ۶ ماده ۱ مقررات ناظر به عملیات ارزی صرافی‌ها مصوب ۱۳۹۳ و بند ج. ماده ۱۱ و بند الف. ماده ۴۲ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ و ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم توسعه ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها و بند ج. ماده ۲۰ و تبصره ۱ ماده ۲۳ و مواد ۲۱ و ۱۲۵ و ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ و بند الف. ماده ۱ و تبصره ۱ ذیل آن و قسمت اخیر ماده ۲ و تبصره‌های ۲ و ۴ و ۶ ذیل آن از قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۶۹ و مواد ۵ و ۱۰ آیین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۹۷، به صدور رای برای این صرافان متخلف مبادرت ورزیده است.
