افشاگری نیویورک‌تایمز درباره سابقه مالی ترامپ
گروه جهان| نیویورک‌تایمز امریکا فاش کرد، در فاصله سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ مقام‌های بانک آلمانی دویچه‌بانک چندین مورد تراکنش مالی مشکوک شرکت‌های تحت کنترل دونالد ترامپ و دامادش جرد کوشنر نزد این بانک را تشخیص داده و در خصوص آنها اخطار داده‌اند. دویچه‌بانک یک بانک قرض‌دهنده مهم برای خانواده ترامپ و شرکت‌های او محسوب می‌شود. نیویورک‌تایمز نوشته، پنج تن از کارمندان فعلی و سابق دویچه‌بانک گفته‌اند که در آن زمان در یک تیم مسوول مبارزه با پولشویی فعالیت می‌کردند که در ادامه برخی تراکنش‌های مالی مشکوک شرکت‌های تحت کنترل ترامپ و دامادش جرد کوشنر را تشخیص داده و زنگ خطر فعالیت‌های مالی بالقوه نامشروع را نزد مسوولان بانک به صدا درآوردند. این افراد گفته‌اند که بعدها به روسای بانک توصیه کردند به دولت فدرال در این خصوص اخطار دهند. طبق این گزارش، این کارمندان دویچه‌بانک گزارش‌هایی درخصوص تشخیص فعالیت‌های مالی مشکوک را برای ثبت نزد وزارت خزانه‌داری امریکا به منظور تحقیقات درباره امکان وقوع جرایم مالی فدرال تهیه کردند. با این حال مدیران اجرایی بانک توصیه‌های این کارمندان را تایید نکرده و به دولت از این بابت اخطار ندادند. اخیراً دویچه‌بانک موضوع نگرانی‌ها در مورد امور مالی مشکوک ترامپ از طریق معاملات مالی و ملکی و کلیت خانواده او بوده است؛ معاملاتی که هم مربوط به قبل از رسیدنش به ریاست‌جمهوری و هم مربوط به بعد از رسیدن او به ریاست‌جمهوری بوده‌اند. گزارش شده که ترامپ دست‌کم دو میلیارد تومان از این بانک آلمانی وام گرفته است. در مجلس نمایندگان دموکرات‌ها بررسی ارتباط شرکت ترامپ و دویچه‌بانک را آغاز کردند. ماه گذشته دو کمیته این مجلس شامل کمیته اطلاعاتی و کمیته خدمات مالی به منظور دریافت اسناد این بانک اخطاریه صادر کردند. ترامپ دست به حمله متقابل زده و با شکایت علیه دویچه‌بانک تلاش کرد نگذارد این بانک به این احضاریه‌ها عمل کند. در این شکایت ادعا شده این تقاضا برای دستیابی به اسناد به منزله اذیت و آزار رییس‌جمهور و خانواده‌اش است. شرکت ترامپ نیز اعلام کرده اطلاعی از هیچ‌گونه اخطار درباره تراکنش‌هایش نزد دویچه‌بانک ندارد. شرکت متعلق به کوشنر نیز اعلام کرده هرگونه ادعا در مورد ارتباط این شرکت با پولشویی از طریق دویچه‌بانک کاملاً غلط است.
