اتصال نهادهاي مالي به سامانه جامع مبارزه با پولشويي

ابوالقاسم فرجي‌نيا، در نشست بررسي ريسك‌هاي پولشويي در بازار سرمايه، بر مبارزه با موضوع پولشويي در بازار سرمايه به خصوص از سوي نهادهاي مالي و كارگزاران تاكيد كرد و گفت: به منظور مبارزه با پولشويي به نهادهاي مالي تكليف شده تا موارد مشكوك و كشف جرم‌هاي مختلف را شناسايي و آن را گزارش دهند. وي افزود: بحث اجراي مقررات مربوط با پولشويي و همچنين برگزاري دوره‌هاي آموزشي در فرآيند رتبه‌بندي نهادهاي مالي تاثير بسزايي دارد. سرپرست مركز مبارزه با پولشويي سازمان بورس و اوراق بهادار به سامانه جامع مبارزه با پولشويي اشاره كرد و افزود: اين سامانه به منظور كشف و گزارش دهي موارد مشكوك مربوط به پولشويي پياده‌سازي خواهد شد. فرجي‌نيا عنوان كرد: ايجاد و طراحي سامانه‌اي به منظور نظارت بيشتر بر عملكردها از جمله اقدامات مهم مركز مبارزه با پولشويي سازمان بورس و اوراق بهادار است تا نظارت جامع و مكانيزه‌اي در سطح بازار سرمايه صورت گيرد. به گفته وي، كارگروه تخصصي نسبت به شناسايي آسيب‌هاي موجود در حوزه بازار سرمايه به خصوص بحث مبارزه با پولشويي و اقدامات مربوط در حال فعاليت است و قطعا به فراخور هر حوزه‌اي، آسيب‌ها مورد بررسي قرار مي‌گيرد. سرپرست مركز مبارزه با پولشويي سازمان بورس و اوراق بهادار تاكيد كرد: به تناسب تعداد مشتريان بايد سامانه‌اي طراحي شود كه به مركز اطلاعات مالي متصل باشد. جايگاه مساله پولشويي و مبارزه‌ با آن بايد در بازار سرمايه به مديران عامل تبيين شود چرا كه كشور نيازمند اقتصاد شفاف است. فرجي‌نيا با اشاره به اينكه مبارزه با پولشويي، يك الزام و تكليف براي تمام اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله اركان و نهادهاي مالي در بازار سرمايه است، اظهار داشت: براي برخورداري از يك اقتصاد سالم و به دنبال آن يك بازار سرمايه كارا، همچنين ايجاد شرايطي كه طي آن همه افراد قادر باشند فعاليت‌هاي خود را به‌صورت سالم و شفاف انجام دهند، بايد مبارزه با پولشويي به‌طور جدي موردتوجه قرار بگيرد.