برچسب - پولشویی

در ادامه يادداشت‌هاي قبلي در خصوص رابطه صنعت جواهرات، fatf و پولشويي بحث شد؛ با توجه به اينكه در جريان مناظرات نامزدهاي انتخاباتي به موضوع fatf اشاره شد در ادامه لازم مي‌دانم كه ضمن ادامه بحث قبلي به تبعات پولشويي از طريق اين صنعت هم اشاره كنم.

در روزهايي كه فضاي عمومي جامعه تحت تاثير انتخابات رياست‌جمهوري قرار دارد، توجه به گزاره‌هايي كه مي‌تواند فشار نهادهاي بين‌المللي بر اقتصاد ايران را افزايش بدهد، ضروري است. پولشويي يكي از همين حوزه‌هاي پر خطر است كه بايد زمينه‌هاي ارتكاب آن مسدود شود. در ميان گزاره‌هاي مختلف مرتبط با پولشويي، جواهرات به دليل ويژگي‌هاي ذاتي خود به عنوان يك بخش پرخطر براي پولشويي شناخته مي‌شود.

روسای مرکز اطلاعات مالی دو کشور ایران و برزیل در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با یکدیگر گفت‌وگو کردند. جمهوری‌ اسلامی ایران به عنوان یکی از کشورهای پیشگام در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم آمادگی دارد تا این نوع مناسبات را در گروه بریکس تقویت کند.

روزنامه اعتماد با استناد به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس فسادی پشت پرده تشکل‌های خیریه را افشا کرده است.

ابوالقاسم فرجي‌نيا، با بيان اينكه بر اساس قانون مبارزه با پولشويي، تمامي شركت‌ها و نهادهاي مالي سازمان‌ها و دستگاه‌ها بايد واحدي تحت عنوان مبارزه با پولشويي در داخل دستگاه تشكيل دهند، به خبرنگار پايگاه خبري بازار سرمايه ايران (سنا)، گفت: در سازمان بورس و اوراق بهادار هم اين موضوع از گذشته وجود داشته اما بر اساس قانون و طبق آيين نامه جديد، مبارزه با پولشويي به روز رساني و ساختار مركز با تغييرات گسترده‌اي ارتقا پيدا كرده است.

ابوالقاسم فرجي‌نيا، در نشست بررسي ريسك‌هاي پولشويي در بازار سرمايه، بر مبارزه با موضوع پولشويي در بازار سرمايه به خصوص از سوي نهادهاي مالي و كارگزاران تاكيد كرد و گفت: به منظور مبارزه با پولشويي به نهادهاي مالي تكليف شده تا موارد مشكوك و كشف جرم‌هاي مختلف را شناسايي و آن را گزارش دهند. وي افزود: بحث اجراي مقررات مربوط با پولشويي و همچنين برگزاري دوره‌هاي آموزشي در فرآيند رتبه‌بندي نهادهاي مالي تاثير بسزايي دارد.

ابوالقاسم فرجي‌نيا، سرپرست مركز مبارزه با پولشويي سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با برخي اظهارات شركت‌هاي فني و نرم‌افزاري مبني بر دريافت مجوز از سوي مركز مبارزه با پولشويي سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور طراحي، پياده‌سازي و ارايه سامانه‌هاي مرتبط با مبارزه با پولشويي، اظهار كرد:

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از کشف باند پولشویی به ارزش ۱۰۰ میلیارد تومان و دستگیری ۷ نفر متهم در این رابطه خبر داد.